Kożuchów, 28.03.2025 r.
Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 39 Prawa Spółdzielczego /Dz. U. z 2024 r., poz. 593/ oraz § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 15 kwietnia 2025 r. o godz. 11:00 w Restauracji „Pod Lipami” w Kożuchowie przy pl. Kopernika 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 1).
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2024 r., przedstawienie sprawozdania finansowego BS Kożuchów oraz informacji z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2024 r. oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.
10. Omówienie wyników oceny realizacji Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 2).
11. Omówienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
12. Omówienie zmian do Statutu Banku.
13. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (Uchwała Nr 3)
14. Dyskusja.
15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2024 r. (Uchwała Nr 4),
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. (Uchwała Nr 5),
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r. (Uchwała Nr 6),
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2024 r. (Uchwała Nr 7),
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu (Uchwała Nr 8, 9, 10),
- określenia górnej granicy zobowiązań (Uchwała Nr 11),
- uchwalenia kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej na 2025 r. (Uchwała Nr 12),
- wprowadzenie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 13),
- uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 14).
- przystąpienie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (Uchwała Nr 15).
- ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu za udział w posiedzeniach (Uchwała Nr 16).
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
ZARZĄD
Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans i rachunek wyników są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
Jeżeli Zebranie nie odbędzie się w powyższym terminie, Zarząd ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:15 .